Malmö den 24 april 2025
Advenica AB (publ) höll den 24 april 2025 kl. 16.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en ordinarie utdelning om 0,09 krona per aktie ska utgå och i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 2 maj 2025.
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 330 000 (2024: 300 000) SEK till styrelseordförande och till övriga ledamöter i styrelsen ett arvode om 150 000 SEK (2024: 165 000) SEK. Arvode till styrelseledamot som är anställd i Advenica, eller är större aktieägare, utgår inte. Ingen särskild ersättning utgår för eventuellt utskottsarbete.
Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.
Stämman beslutade styrelsesammansättning i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseledamöter Mikael Sandberg (omval), Ove Linde (omval), Anders Silwer (omval) och Ola Alfredsson (omval) samt Karin Jarl Månsson (nyval). Årsstämman beslutade också om omval av Per Wargéus som styrelseledamot tillika styrelseordförande.
Presentation av Karin Jarl Månsson
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Ellevio AB, Copenhagen Malmo Port AB, Coor Service Management AB, Qvantum AB samt System Verification AB.
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköping Tekniska Högskola.
Karin Jarl Månsson har sin bakgrund i energibranschen. Merparten av karriären i olika ledande befattningar och i den nordiska koncernledningen för E.on. Därefter arbetade Karin som nordisk försäljningsdirektör för Siemens Energy Management samt som nordisk affärsutvecklingschef för Siemens Smart Infrastructure.
Karin är sedan 2022 styrelseproffs. Därutöver tar Karin uppdrag som mentor, främst till kvinnliga chefer samt periodvis konsultuppdrag som rådgivare.
Årsstämman beslutade vidare att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Henrik Rosengren kommer att vara huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 4 350 000 stycken. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 543 750 kr.
Malmö den 24 april 2025
Advenica AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD och koncernchef Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2025 kl. 17.15.
Om Advenica-koncernen
Advenica levererar cybersäkerhetslösningar inom kryptering och nätverkssegmentering med den högsta nivån av godkännande från EU och Sverige. Vi grundades 1993 och har vårt säte i Malmö, där majoriteten av våra produkter designas, utvecklas och tillverkas. Vi specialiserar oss inom sektorer som försvar, myndigheter, infrastruktur och industri. Med decenniers erfarenhet av att arbeta med Sveriges nationella säkerhet har vi blivit kända för att leverera cybersäkerhet med hög service. Läs mer på advenica.com
Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se
